Junta General Ordinaria de Accionistas 2025

            El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Sevilla, Calle Virgen del Valle 47 bajo, el martes 20 de mayo de 2025 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2025, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

            Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

            Segundo.- Nombramientos, renovaciones y ceses de miembros del Consejo de Administración. 

            Tercero.- Ruegos y preguntas.

            Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

            Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

En Sevilla, a 19 de abril de 2025

El Secretario del Consejo de Administración

Junta General Ordinaria de Accionistas 2024

   El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Sevilla, Avenida República Argentina número 15 3ºA el miércoles 12 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

    Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

    Segundo.- Nombramientos, renovaciones y ceses de miembros del Consejo de Administración. 
    Tercero.- Ruegos y preguntas.

    Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

    Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

En Sevilla, a 8 de mayo de 2024

El Secretario del Consejo de Administración

Junta General Ordinaria 2023

    El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Sevilla, Avenida República Argentina número 15 3ºA el miércoles 27 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

    Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
    Segundo.- Ruegos y preguntas.

    Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

    Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

En Sevilla, a 26 de mayo de 2023

El Secretario del Consejo de Administración

    El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Sevilla, Avenida Parque Amate número 4 bajo, el miércoles 11 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

    Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
    Segundo.- Nombramiento de administradores.
    Tercero.- Ruegos y preguntas.

    Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

    Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

En Sevilla, a 10 de abril de 2022

El secretario del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Calle Asunción, 4-3º izquierda de Sevilla) el miércoles 13 de mayo de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Nombramiento de administradores.

Tercero.- Someter a la consideración de la junta la conveniencia de la donación del inmueble propiedad de la sociedad sito en Cádiz.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

En Sevilla, a 12 de abril de 2021
El secretario del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Calle Asunción, 4-3º izquierda de Sevilla) el miércoles 24 de junio de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 25 de mayo de 2020, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

En Sevilla, a 23 de mayo de 2020.
El secretario del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social (Calle Asunción, 4-3º izquierda de Sevilla) el miércoles 23 de diciembre de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Someter a la consideración de la junta la conveniencia de la donación del inmueble propiedad de la sociedad sito en Badajoz.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Sevilla, 22 de noviembre de 2019.- Presidente del Consejo de Administración